Entre septiembre y noviembre del presente año las fuerzas policiales de 26 países realizaron un operativo mundial para identificar a sujetos dedicados al blanqueo de dinero.
Este operativo se efectuó en 24 países de Europa, así como en Australia y Estados Unidos, asimismo, dio lugar a más de 1.500 investigaciones, refirió la agencia europea de policía (Europol),.
En el marco de esta operación mundial, las autoridades policiales arrestaron a 422 personas e identificaron a más de 4 000 implicados que servían de “mulas financieras”.
También se identificaron a más de 220 “reclutadores de mulas financieras” durante la operación, coordinada por la agencia Europol y apoyada por la Federación Bancaria de la Unión Europea, y más de 500 otras instituciones financieras y bancos.
El operativo permitió detectar cerca de 5 mil transacciones fraudulentas y evitar pérdidas por un valor de 33,5 millones de euros, señaló Europol con sede en La Haya.
Del mismo modo, el año pasado se procedió con la detención de más de 200 personas; las fuerzas policiales del mundo buscan combatir el lavado de dinero y atrapar a los autores de este delito.
