Este caso fue activado a denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 19 de abril de 2023.

Este jueves 25 de mayo, entre cinco y seis personas realizarán su declaración informativa como testigos, en el marco de las investigaciones por delitos financieros en el intervenido Banco Fassil, según la programación de la Fiscalía. ASFI habría solicitado la ampliación de la investigación en contra de 11 personas que ahora están sindicadas, con ocho carpetas documentadas.

En una entrevista con Cadena A, el fiscal Julio Cesar Porras indicó que las investigaciones avanzaron con cinco a seis testigos porque en las declaraciones dan nombres y continúan ampliando e caso para tomar declaraciones a diferentes personas.

Porras explicó que las declaraciones muchas veces llegan a extenderse por horas, porque las preguntas son formuladas y además se debe analizar cada respuesta para llegar a la verdad histórica de los hechos.

Como resultado de esta reciente ampliatoria y tras los indicios que involucraban a la exgerente general Patricia S., la juez ordenó su detención preventiva por delitos financieros. Ahora suman cinco los exejecutivos de la entidad financiera que fueron recluidos en la cárcel.

De manera inicial, cuatro altos exejecutivos fueron acusados por malas prácticas financieras (2021 y 2022) debido a la otorgación de créditos fuera de norma, como el que se le facilitó a una joven de 18 años por la suma cercana a los Bs 10 millones.